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利驰租赁:2018年第二次临时股东大会决议公告

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证券市场周刊   证券代码:833525 证券简称:利驰租赁 主办:安信证券   上海利驰租赁股份有限公司   2018年第二次临时股东大会决议公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。   一、会议召开和出席情况   (一)会议召开情况   1、会议召开时间:2018年4月24日   2、会议召开地点:上海市宝山区逸仙路3945号二楼会议室   3、会议召开方式:现场   4、会议召集人:董事会   5、会议主持人:董事长谢锟   6、召开情况合法、合规、合章程性说明:   本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。   (二)会议出席情况   出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持   有表决权的股份17,500,000股,占公司股份总数的100.00%。   二、 议案审议情况   (一)审议通过《配资公司 变更公司名称的议案》   1、议案内容   基于公司的战略发展需要,公司拟将名称由“上海利驰租赁股份有限公司”更名为“上海利驰智能装备股份有限公司”。(具体名称以当地工商行政管理局审批为准)   2、议案表决结果:   同意股数17,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的   100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;   弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。   3、回避表决情况:   不涉及需回避表决的情形,无需回避表决。   (二)审议通过《配资公司 修改的议案》   1、议案内容   基于公司战略发展需要,因公司拟变更名称及经营范围,根据《公司法》、《上海利驰租赁股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,及工商行政管理机关的相应要求,对公司章程作如下相应修订:   原章程第一章、第三条:   公司注册名称:“上海利驰租赁股份有限公司”修改为“上海利驰智能装备股份有限公司”   原章程第二章、第十二条:   公司经营范围是:机械设备租赁(不得从事租赁),叉车租赁(不得从事租赁),叉车维修(限分支经营),机械设备(除特种设备、农业机械)安装、维修,货架设计、租赁(不得从事金融租赁),电子商务(不得从事增值电信,金融服务),商务信息咨询,仓储服务,从事货物进出口及技术进出口业务,机械设备、叉车整机及其配件、橡塑制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电器设备、仪器仪表的批发、零售,物业管理、房经纪。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】   现更改为:自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自动化控制设备、计算机软件及辅助设备销售;物联网技术、通讯、电子、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;生产电子产品、销售计算机软硬件、电子产品、通讯器材,智能信息终端嵌入式软件及系统整体解决方案,各类商品拍卖(不包括国家法律法规另有规定的商品),机械设备租赁(不得从事金融租赁),起重机械租赁(不得从事金融租赁),叉车租赁(不得从事金融租赁),叉车维修(限分支经营),机械设备(除特种设备、农业机械)安装、维修,货架设计、租赁(不得从事金融租赁),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务信息咨询,仓储服务,从事货物进出口及技术进出口业务,机械设备、叉车整机及其配件、橡塑制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电器设备、仪器仪表的批发、零售,物业管理,房经纪。   2、议案表决结果:   同意股数17,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的   100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;   弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。   3、回避表决情况:   不涉及需回避表决的情形,无需回避表决。   (三)审议通过《配资公司 公司更换董事的议案》   1、议案内容   原董事翁莹裕因个人原因辞去公司董事一职,董事会成员人数低于法定人数,须补选新的董事会成员,经董事会研究决定,任命李遵庆为公司董事,原董事翁莹裕辞去董事一职后,不再担任公司任何职务。   2、议案表决结果:   同意股数17,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的   100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;   弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。   3、回避表决情况:   不涉及需回避表决的情形,无需回避表决。   三、备查文件目录   《上海利驰租赁股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。   上海利驰租赁股份有限公司   董事会   2018年4月26日   [点击查看PDF原文]

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